Triệt phá đường dây đánh bạc 10 nghìn tỷ đồng bằng hình thức cá độ bóng đá

Theo báo cáo mới đây từ phía Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị điều tra tại đây vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 10 nghìn tỷ đồng, qua đó đã tạm giữ đối tượng cầm đầu có liên quan đến nhiều đối tượng khác ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nổi lên các thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc kiếm tiền từ casino trực tuyến thông qua các trang web cá độ do đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, huyện Hương Khê, TP Hà Tĩnh để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến.

Triệt phá đường dây đánh bạc 10 nghìn tỷ đồng bằng hình thức cá độ bóng đá

Sau khi tiến hành điều tra, xác minh cụ thể về hành vi cũng như những đối tượng có liên quan, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 1 tài khoản cấp độ super master (tài khoản siêu tổng đại lý) do 2 đối tượng cầm đầu chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại TP Hồ Chí Minh quản lý, sau đó các đối tượng trên đã chia ra cấp cho các đối tượng tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và một số tỉnh thành khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá là bong88.com, cuocbanh88.com.

Bạn có thể quan tâm: Kinh nghiệm chọn casino uy tín

Ngày 3/8/2020, sau khi xác định địa điểm các đối tượng hoạt động qua đó Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Cục Cảnh sát Hình Sự (Bộ Công an), Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt khám xét và kiểm tra bất ngờ, qua đó đã bắt giữ đối với 12 đối tượng cầm đầu trong đường dây tại các địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên – Huế, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, qua đấu tranh và làm rõ Công an Hà Tĩnh xác định, cầm đầu đường dây là Trần Công Khanh (tức Tư Hên, SN 1981, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Được biết đối tượng Trần Công Khanh giao tài khoản lại cho Trần Đức Linh để quản lý và điều hành, ngoài ra để hoạt động thì Khanh còn thuê một số đối tượng để chia cấp, giao tài khoản đánh bạc, tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc theo quy định.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an đã phát hiện, thu giữ các tang vật gồm có 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 moderm wifi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM, 20 nghìn trang tài liệu và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Bước đầu, Công an xác định, đường dây đánh bạc này đã hoạt động khoảng 3 năm qua với hình thức vô cùng tinh vi, sử dụng công nghệ cao để qua mặt sự quản lý của cơ quan điều tra, với gần 1000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member.

Thống kế cho thấy tổng số điểm giao dịch của tài khoản này chỉ riêng trong tháng 7/2020 gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ đồng Việt Nam, tính lũy kế tổng số tiền giao dịch của đường dây này hơn 10.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất các thủ tục liên quan để tiến hành khởi tố 11 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Tham khảo thêm: Dấu hiệu nhận biết casino trực tuyến lừa đảo