Tiếp tục triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 16/1 vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép với đường dây đánh bạc xuyên quốc gia có sự tham gia của rất nhiều con bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng. Sự việc trên được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an triệt phá vào ngày 8/1 vừa qua.

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng đã được khởi tố về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép có quy mô lớn. Cụ thể, 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Dương Thanh Hải (SN 1985, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội); Trần Ngọc Vũ (SN 1993, trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) và 3 đối tượng trú tại TP Hồ Chí Minh, gồm Phạm Văn Bình (SN 1986); Phạm Hữu Lộc (SN 1998, cùng trú tại quận 10) và Nguyễn Tuấn Hải (SN 1988, trú tại quận 11).

Còn lại 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc” thì có 4 đối tượng ở TP Hà Nội, gồm: Triệu Vân Trường, Nguyễn Mạnh Thắng (cùng SN 1987, cùng trú tại quận Hai Bà Trưng); Lương Quốc Dũng (SN 1989, trú tại quận Long Biên); Hà Văn Duy (SN 1989, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ); và Võ Hồng Quân (SN 1982, trú tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh).

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết những đối tượng trên đều có mối liên hệ với nhau và là những mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại những địa điểm khác nhau như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bến Tre…

Qua công tác điều tra và quá trình khám xét nơi tổ chức đánh bạc và nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 550 triệu đồng, 21 điện thoại di động, 1CPU, 5 máy tính xách tay, 42 ổ cứng, 117 thẻ ATM ngân hàng, 55 chứng minh nhân dân và căn cước công dân, 1 hộ chiếu, nhiều thẻ sim cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet thông qua một số trò chơi cá cược giải trí như cá độ, đánh bài casino trực tuyến, lô đề, xổ số,..

Cơ quan Công an cho biết, đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn có đường dây liên kết khá phức tạp, hiện tại đã bị đánh sập nhưng theo thông tin từ cơ quan an ninh thì vẫn đang tiến hành củng cố thêm hồ sơ nhằm điều tra thêm những mắt xích của đường dây này nhằm đánh sập hoàn toàn.

Theo cơ quan công an tại Việt Nam, để hoạt động tổ chức đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều đối tượng người Việt Nam lập tài khoản đại lý để nhằm mục đích quảng cáo, lôi kéo, thu hút người Việt Nam tham gia và mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam sau đó sẽ được tham gia tại trang web mà những đại lý cấp quyền đưa cho. Người chơi sẽ được cung cấp một số tiền ảo để cá cược.

Tham khảo thêm: Kinh nghiệm chọn casino uy tín

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Phạm Văn Bình khai nhận, từ năm 2015, Bình liên hệ với một trang web về việc bán tài khoản ngân hàng cho trang web này sử dụng chuyển, nhận tiền đánh bạc. Bình đã thu mua được khoảng 10 tài khoản ngân hàng đứng tên người khác với giá khoảng 400 nghìn đồng/ tài khoản và bán lại cho trang web trên với giá khoảng 1 triệu đồng/tài khoản.

Sau lần bán những tài khoản ngân hàng, Bình biết được các trang web tổ chức đánh bạc trên mạng Internet có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào mục đích chuyển, nhận tiền của người đánh bạc.

Từ năm 2017 đến nay, Bình đã cung cấp trên 100 số tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau tại nhiều ngân hàng nhằm mục đích kêu gọi thêm người chơi và che dấu hành vi của mình. Ngoài ra đường dây này còn tập hợp rất nhiều những con bạc với những tài khoản cá cược của mình được bán ra cho nhiều người chơi, tổng giao dịch từ trước đến nay theo thống kê lên đến ngàn tỷ dồng.

Cùng với việc làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra thêm để làm rõ các đối tượng đồng thời tìm kiếm thêm các đối tượng khác có liên quan nhằm đánh sập hoàn toàn trang mạng trực tuyến này.

Bạn có thể quan tâm: Kinh nghiệm chơi casino trực tuyến