Tạm giữ chủ mưu đường dây đánh bạc 10.000 tỷ qua vỏ bọc doanh nhân

Theo thông tin gần đây từ cơ quan điều tra cho biết, thông qua việc thực hiện các chuyên án đấu tranh cụ thể về tội phạm đánh bạc qua đó cơ quan điều tra đã xác định nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc diễn ra hết sức tinh vi. Điển hình có đối tượng Trí được xác định là chủ nhiều quán bar trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Các địa điểm kinh doanh cũng là nơi Trí giao dịch, che giấu hoạt động tội phạm với hành vi tổ chức đánh bạc.

Tạm giữ chủ mưu đường dây đánh bạc 10.000 tỷ qua vỏ bọc doanh nhân

Nguồn tin cụ thể vào ngày 13/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết cơ quan điều tra tại đây đang triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng kiếm tiền từ casino trực tuyến với quy mô lớn, tổng số tiền cá cược được  xác định giao dịch lên đến hơn 10.000 tỷ đồng do Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) cầm đầu trong thời điểm vừa qua.

Theo báo cáo từ các trinh sát cho biết Trí là chủ một doanh nghiệp mở nhiều nhà hàng, quán bar ở các vị trí đắc địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, các địa điểm kinh doanh trên lại là nơi các đối tượng cầm đầu làm nơi giao dịch, che dấu hoạt động tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng. Đường dây cờ bạc qua mạng do Trí cầm đầu không chỉ hoạt động ở Đà Nẵng, mà còn tổ chức tại các địa phương lân cận với các đại lý hoạt động tinh vi.

Trí và các đối tượng cầm đầu đường dây này thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định đường dây đánh bạc này có giao dịch lên đến hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó chỉ tính riêng từ tháng 5/2020 đến nay là hơn 6.250 tỷ đồng.

Để mở đường dây đánh bạc trong nước, Trí đã liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supper Master với trị giá mỗi tài khoản nhiều triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, các cược đánh bài casino trực tuyến.

Từ các tài khoản nói trên, Trí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt đại lý hoạt động cung cấp cho các con bạc tham gia cá cược mỗi ngày. Các đại lý này sẽ trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn tài khoản con cung cấp cho những người tham gia đánh bạc.

Sau khi xác định địa điểm hoạt động của các đối tượng trên, trong suốt ngày 13/10, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Đà Nẵng cùng lực lượng Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm có liên quan và bắt giữ 11 đối tượng chủ chốt trong đường dây đánh bạc trên..

Bước đầu, lực lượng công an đã thu giữ các tang vật có liên quan gồm 2 ô tô, 27 điện thoại di động, 5 thẻ tín dụng ngân hàng, nhiều tiền mặt, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng đang bỏ trốn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn có thể quan tâm: Kinh nghiệm chọn casino uy tín